Por Loida Sánchez
SANTO DOMINGO. Ante todas
las querellas realizadas ante el Ministerio Público por clientes del Banco
Peravia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que
está coordinando acciones relevantes con la Superintendencia de Bancos, sobre
la situación del recién quebrado Banco Peravia, y se han realizado varios
allanamientos y otras diligencias pertinencias para la investigación.
La Fiscal admitió que
investigar un banco es un procedimiento que entraña complejidades, pero que se procura
ver el alcance que ha tenido el descalabro de la entidad. Comentó que ha estado
coordinando acciones importantes con la entidad, las cuales son relevantes para
la investigación.
La representante del
Ministerio Público, manifestó que “como ustedes sabrán, en este tipo de
investigación, al tratarse de una investigación sobre un banco, la legislación
dominicana otorga a la Superintendencia de Bancos, si se quiere, el control a
prima fase sobre las diligencias o auditorías forenses primarias”.
Recordó que realizó un allanamiento en el apartamento de Yomaly
Fernández, ubicado en la calle Hatuey, número 47, en el ensanche Quisqueya, quien presuntamente
es dueña de varios salones de belleza, y tiene un alegado romance con Gabriel
Jiménez Aray, vicepresidente del Banco Peravia, quien huyó del país tras
conocerse la situación de la entidad.
El jueves, fueron
allanados, en busca de documentos y otras evidencias, el apartamento 10-A de
Santo Domingo Residencias, ubicado en el sector Piantini, supuestamente
propiedad de Luis Santoro Castaño.
Ese mismo orden, el apartamento 302 de la
torre Nueva Terraza, en Piantini, aleladamente propiedad de Gabriel Jiménez
Aray.
Ambos ejecutivos bancarios
huyeron luego de establecerse la quiebra del Banco Peravia, cuya investigación
está en curso.
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