por Ruben Dario Hernández
SANTO DOMINGO.- El juez
de la Octava Sala Penal, magistrado Teófilo Andújar, envió a juicio de fondo,
al Banco BHD-LEON, y el señor Iván Jiménez, quien es el Segundo Vicepresidente
de Instituciones Financieras y Gubernamentales, quienes están acusados de
estafa por haber obtenido mediante maniobras la firma de la AGENCIA DE CAMBIO
CAPLA, S.A., dirigida por el señor Carlos A. Pla Mañón.
La maniobra fue realizada con el objeto de dar soporte, mediante una línea
de crédito, a un sobregiro que habría creado dicho Banco en la cuenta de la
querellante, retirando fondos de la cuenta de la víctima sin autorización
u orden judicial. La audiencia de fondo se va a conocer el día 13 de Enero del
2015, por el magistrado Andújar.
Según el expediente acusatorio de la querella, luego de que el Banco
en cuestión, por instrucciones del señor Jiménez, ordenara el débito de RD$
12,972,500.00, de la cuenta de la acusadora, sin autorización u orden judicial,
invocando de forma ilegítima el Reglamento de la Cámara de Compensación, se
produjo un sobregiro en la cuenta de la AGENCIA DE CAMBIO CAPLA, S.A.
Tras el banco, formalizar los RD$ 2,549,909.16, les hicieron
formalizar y pagar como línea de crédito, bajo la supuesta base de que esto se
hacía de conformidad con lo que indicaba dicho Reglamento, esa operación se
formalizó mediante un contrato de línea de crédito para capital de trabajo de
fecha 6 de noviembre del 2009 y un pagare que lo soportaba firmado el 22 de
diciembre del 2009.
No fue sino a finales del 2013, cuando la víctima pudo obtener de parte de
las autoridades financieras del país, en este caso el Banco Central de la
República Dominicana, una misiva que indicaba que dicho Reglamento no facultaba
a la entidad financiera a realizar los débitos en cuestión, por ende tampoco el
sobregiro y mucho menos hacer que la Agencia tuviera que cargar con esos
montos.
Todos los reclamos por las vías amigables fueron agotados para la solución
de este tema sin que el Banco obtemperara a los mismos lo que motivo el inicio
de los procesos criminales en contra del señor Jiménez y la entidad financiera.
En sus pedimentos a los tribunales, la querellante pide que se declare al
señor Ivan Jiménez, quien es el Segundo Vicepresidente de Instituciones
Financieras y Gubernamentales del Banco BHD-LEON, S.A.,BANCO MULTIPLE, culpable
de la violación del artículo 405 del Código Penal de
la República Dominicana, en perjuicio de la sociedad AGENCIA DE
CAMBIO CAPLA, S.A.
El querellante pide además, que se castigue por el abuso de confianza y la estafa
y que de conformidad con las disposiciones legales vigentes se condene al
ejecutivo bancario, de origen colombiano, a purgar una pena de cinco (5) años
de prisión, en la Cárcel de Najayo Hombres, todas ves que la suma distraída es
mayor de cinco mil pesos oro (RD$ 5,000.00) y al pago de una multa de RD$
3,474.196.95, así como importantes sumas para el resarcimiento de los daños y
perjuicios morales y materiales que se alega dichas acciones han causado.
Otra querella por abuso de confianza, teniendo como base los retiros
ilegales de los fondos depositados, interpuesta por la AGENCIA DE CAMBIO CAPLA,
S.A. contra el señor Jiménez y el Banco, se encuentra en el Primer Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, pendiente de ser conocida.
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