Por Rubén Dario Hernández
SANTO DOMINGO.- La entidad bancaria
BHD-LEON, y unos de sus principales ejecutivos, fueron sometidos, ante la
presidencia de las Cámaras Penales del Juzgado de Primera Instancia, del
Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por haber retirado fondos sin autorización
u orden de la cuenta de una agencia de cambio, hasta generarle un sobregiro.
La querella fue
interpuesta en contra de la entidad Bancaria y el señor Iván Jiménez, quien
es el segundo Vicepresidente de Instituciones Financieras y Gubernamentales, quienes
están siendo acusados por el señor Carlos A. Pla Mañón, presidente de la
AGENCIA DE CAMBIO CAPLA, S.A., a través de sus abogados los
licenciados Virgilio A. Méndez Amaro, Andrés Astacio Polanco y la doctora
Melina Martínez Vargas, por abuso de confianza y haber estafado a la misma agencia haciendo que
se le firmara un pagare por la cantidad sobregirada.
Según el expediente
acusatorio de las querellas, se produjeron 6 operaciones de compra divisas, que
fueron efectuadas los días 20,21,23,27,29 de abril y el 1ro,de mayo del 2009,
en la cual la sociedad comercial Pricemart Dominicana, S.A., emitió cheques de
una de sus cuentas, con el Banco del Progreso Dominicano, S.A., a favor del
Agente de Cambio Capla,
S,A, que era cliente hacía
años, para el pago de compra de divisas moneda norteamericana, totalizando RD$
12,972,500.00, esos cheques fueron depositados en la cuenta de la Agente de
Cambio Capla, S.A., marcada
con el número 0478651-00-1, la cual tiene con el Banco BHD-LEON, S.A. (Banco Múltiple).
Los cheques continuaron el tramite
establecido en la legislación y normativa vigente al momento, siendo
debidamente verificados y posteados tanto por la entidad receptora y
depositaria BANCO BHD-LEON, S.A., así como el banco librado Banco del Progreso
Dominicano, S.A., por lo que fueron acreditados los referidos montos a la cuenta de la Agencia de Cambio Capla, S.A., quedando así
los fondos a la vista y disponibles de la querellante.
Luego el día 14 de mayo del 2009, el
Banco BHD-LEON, S.A., declaró que el Banco del Progreso Dominicano, S.A., vía
la Cámara de Compensación devolvió los cheques, antes señalados, bajo el
alegato de irregularidad técnica (cheque falso-firma falsa), y débito de la
cuenta de la Agencia en el
Banco BHD-LEON, S.A., “sin autorización del cliente, orden judicial o
disposición legal” la suma de doce millones novecientos setenta y dos mil
quinientos pesos, (RD$ 12, 972,500.00), causando con ello un sobregiro por la
cantidad de dos millones
quinientos cuarenta y nueve mil novecientos nueve pesos con 16/100 (RD$
2,549,909.16) en dicha cuenta.
En su relatos, la parte agraviada
sostiene que el Banco BHD-LEON, S.A., justificó esos débitos en virtud del
Reglamento de la Cámara de Compensación por lo que hace a la Agencia de Cambio
Capla, S.A. formalizar un préstamo para cubrir el sobregiro, con posterioridad
la víctima pudo obtener una consulta de las autoridades del Banco Central de la República Dominicana,
que establecía que dicho reglamento
no tenía aplicación en este caso.
Todos los reclamos por las vías
amigables fueron agotados para la solución de este tema sin que el Banco
obtemperara a los mismos lo que motivo el inicio de los procesos criminales en
contra del señor Jiménez y la entidad financiera.
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